Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Фирма Энергозащита"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1 к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700038024
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709046921
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01591-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14151
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2023
2. Содержание сообщения
- вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
- форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней;
- дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 19 января 2024 года, почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: 105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1, корп. 2;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 19 января 2024 года;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 декабря 2023 года;
- повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О назначении аудиторской организации АО «Фирма Энергозащита».
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: порядок ознакомления акционеров АО «Фирма Энергозащита» с информацией, материалами и документами к внеочередному Общему собранию акционеров Общества: с информацией, материалами и документами, предоставляемыми акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться по адресу: 105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1, корп. 2, с 29 декабря 2023 года по 19 января 2024 года, по рабочим дням с 10:00 до 16:45 по местному времени.
- идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации - 1-01-01591-А;
- лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято на заседании Совета директоров 14 декабря 2023 года (Протокол № 14/12/2023 от 14 декабря 2023 года).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Ходаренок
3.2. Дата 14.12.2023г.